公告日期：2017-03-24

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券



浙江天杭生物科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月24日



2、会议召开地点：浙江天杭生物科技股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长金亦宏



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份25,310,772股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于对2016年度关联交易确认》的议案



1、议案内容



（1）、控股股东、实际控制人金如松及其配偶葛冬玲、实际控制人金亦宏及其配偶陆夏群、实际控制人金珏艳及其配偶周行为了公司资金周转需要，用个人房产为公司向浙江农商银行德清洛舍支行、中国农业银行德清洛舍支行贷款提供无偿担保。本次关联交易属于偶发性关联交易。



具体情况如下：



1.1、2016年8月11日金珏艳、周行（金珏艳配偶）用个人房产



为公司向中国农业银行德清洛舍支行贷款提供担保，贷款金额为



6,000,000元，担保期限至2017年8月8日；



1.2、2016年9月8日金珏艳、周行（金珏艳配偶）用个人房产



为公司向中国农业银行德清洛舍支行贷款提供担保，贷款金额为分别为6,000,000元，担保期限至2017年9月7日；



1.3、2016年10月28日金如松、葛冬玲（金如松配偶）用个人



房产为公司向浙江农商银行德清洛舍支行贷款提供担保，贷款金额为2,590,000元，担保期限至2019年10月25日。



1.4、2016年10月28日陆夏群（金亦宏配偶）用个人房产为公



司向浙江农商银行德清洛舍支行贷款提供担保，贷款金额为



3,660,000元，担保期限至2019年10月25日。



1.5、2016年11月7日周行（金珏艳配偶）用个人房产为公司向



浙江农商银行德清洛舍支行贷款提供担保，贷款金额为4,550,000



元，担保期限至2019年10月25日。



1.6、2016年11月14日金珏艳、周行（金珏艳配偶）用个人房



产为公司向浙江农商银行德清洛舍支行贷款提供担保，贷款金额为2,200,000元，担保期限至2019年10月25日。



2、议案表决结果：



同意股数 7,812,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东金如松、金亦宏、金珏艳回避表决。



(二)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易事项》的议案



1、议案内容



（1）根据公司经营需要，需租赁周行（金珏艳配偶）其个人名下座落于杭州市江干区杭海路238号森禾广场A座217.66平方米作为公司办公场所用，其中50平方米用作公司驻杭州办事处，167.66平方米作为公司全资子公司杭州天亦生物科技有限公司的注册地址，每平方米租金为2.53 元/天，租金按季度付，2017年预计整年租金 为198,614元。



（2）2017年3月1日德清众志成城投资管理合伙企业（有限合



伙）通过股权转让，持有公司股票1,233,000股。该合伙企业各合伙



人的出资额、所占比例的情况如下：



序号 姓名 出资额（元） 占总出资额 备注



……
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