公告日期：2016-11-21

证券代码：832851 证券简称：天杭生物 主办券商：长城证券股份有限公司



浙江天杭生物科技股份有限公司



2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年11月21日



2.会议召开地点：浙江天杭生物科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长金亦宏



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2016年11月4日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份22,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《浙江天杭生物科技股份有限公司股票发行方案》的议案



1.议案内容



为补充公司流动资金，支持公司主营业务的发展，以提升公司的盈利能力和抗风险能力，公司拟向潜在投资者进行股票定向发行。本次定向发行股份数量不超过3,310,772股，发行价格为6.5元/股，筹集资金不超过21,520,018元。



具体内容详见公司于2016年11月4日在全国中小企业股份转让



系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江天杭生物科技股份有限公司股票发行方案》。



2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的认购协议》的议案



1.议案内容



针对本次定向发行，公司与德清华盛达科成创业投资合伙企业(有限合伙)、自然人应月娥、自然人肖明明分别签订附生效条件的《认购协议》。



2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜》的议案



1.议案内容



根据公司发展的需要，公司将启动股票定向发行工作，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。授权范围包括但不限于：全权负责与公司本次股票定向发行有关的一切具体事宜，包括但不限于：就本次定向发行事宜向政府有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向政府有关机构、组织、个人提交的文件；签署与本次定向发行有关的其他必要文件；做出董事会认为与本次定向发行有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。



上述授权自公司股东大会审议通过之日起6个月内有效。



2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程》的议案1.议案内容



根据本次定向发行事项，对公司章程部分条款做出相应修改。



2.议案表决结果：



同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



（一）《浙江天杭生物科技股份有……
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