公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-033

证券代码：832848 证券简称：昆自股份 主办券商：太平洋证券
昆明自动化成套集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2024-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832848 昆自股份 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所律师。
（七）会议地点

云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号汇都国际 B 座写字楼 7 楼昆明自动化成
套集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

2023 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

2023 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

《2023 年度财务决算报告》。


公告编号：2024-033

（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李楠、昆明轩敞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。。
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-029）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。
（七）审议《2023 年度独立董事述职报告》的议案

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 (www.neeq.com.cn) 上 披露的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号:2024-032）
（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配》的议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案……
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