公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-032

证券代码：832848 证券简称：昆自股份 主办券商：太平洋证券

昆明自动化成套集团股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为昆明自动化成套集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐毅、郑冬渝在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

徐毅，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师，1993 年 7 月至 1999 年 5 月就职于云南省审计厅云审会计师事务所，
任部门经理；1999 年 5 月至 2017 年 8 月就职于中审亚太会计师事务所，任部门
经理；2017 年 8 月至 2019 年 3 月中就职于中审众环会计师事务所云南亚太分所，
任合伙人；2019 年 4 月至今，就职于众华会计师事务所云南分所，任总经理。
郑冬渝，女，1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，律师。1984 年 7 月至 2012 年 12 月，就职于云南大学法学院，任教师。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事徐毅、郑
冬渝会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会

公告编号：2024-032

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

徐毅 6 6 0 0 否 0

郑冬渝 6 6 0 0 否 0

三、 发表独立意见情况

独立董事徐毅、郑冬渝对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 3 第三届董事会 《拟续聘会计师事务所》 同意

月 17 日 第十一次会议

2023 年 4 第三届董事会 《关于预计 2023 年度日常性关联 同意

月 26 日 第十三次会议 交易的议案》、《关于公司 2022 年

度利润分配》、《关于公司拟为参

股子公司提供担保暨关联交易》

2023 年 8 第三届董事会 《关于公司拟在中国民生银行股 同意

月 4 日 第十四次会议 份有限公司办理综合授信暨关联

担保》

2023 年 11 第三届董事会 《公司拟在招商银行股份有限公 同意

月 3 日 第十六次会议 司办理综合授信暨关联担保》

四、 履行独立董事特别职权的情况

2023 年独立董事在履职期内不存在提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，未发生现场检查的情况。五、 其他需要说明的情况

作为公司独立董事，我们严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董

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