公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-010

证券代码：832848 证券简称：昆自股份 主办券商：太平洋证券
昆明自动化成套集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号汇都国际 B 座写字楼 7 楼昆
明自动化成套集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李楠女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数59,704,614 股，占公司有表决权股份总数的 96.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-010

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

子议案 1：《关于提名李楠为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
子议案 2：《关于提名陈俭民为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
子议案 3：《关于提名姚明为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
子议案 4：《关于提名龙波为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
子议案 5：《关于提名陈伟明为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,704,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》
议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。

子议案 1：《关于提名徐毅为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》


公告编号：2024-010

子议案 2：《关于提名郑冬渝为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，第三届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,704,614 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。

子议案 1：《关于提名李明松为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

子议……
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