公告日期:2024-01-22
公告编号:2024-014
证券代码:832848 证券简称:昆自股份 主办券商:太平洋证券
昆明自动化成套集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级
管理人员及职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2024 年1 月 18 日审议并通过:
选举李楠女士为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 1 月 18 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 44,459,066 股,占公司股本的 72.07%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈俭民先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任姚明先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 285,000 股,占公司股本的 0.46%,不是失信联合惩戒对象。
聘任龙波先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 285,000 股,占公司股本的 0.46%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王升星先生为公司副总经理、其他职务,任职期限三年,自 2024 年 1 月 18
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 200,000 股,占公司股本的 0.32%,不是失信联合惩戒对象。
聘任李斌先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 1 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 285,000 股,占公司股本的 0.46%,不是失信联合惩戒对象。
聘任何霄潇女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 1 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 454,000 股,占公司股本的 0.74%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-014
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2024 年1 月 18 日审议并通过:
选举赵继斌先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 1 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 20,000 股,占公司股本的 0.03%,不是失信联合惩戒对象。(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 1 月 18 日审议并通过:
选举赵继斌先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2024年1月18日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股,占公司股本的 0.03%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事、监事、高级管理人员换届任免为任期期限届满正常换届选举,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,是公司治理的正常需要,不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《昆明自动化成套集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,现对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见:
经审阅《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关材料,我们认为,本次公司高级管理人员的任命和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效,
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