公告日期：2023-05-22

证券代码：832848 证券简称：昆自股份 主办券商：太平洋证券

昆明自动化成套集团股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：云南省昆明市盘龙区白塔路 131 号汇都国际 B 座写字楼 7 楼昆

明自动化成套集团股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈俭民

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数58,934,514 股，占公司有表决权股份总数的 95.53%。





1.公司在任董事 7 人，列席 1 人，董事李楠、姚明、龙波、陈伟明、徐毅、

郑冬渝因工作原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈金娥因工作原因缺席；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



2022 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 58,934,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



2022 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 58,934,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 58,934,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：



《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 58,934,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》的议案

1.议案内容：



根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟进行利润分配。具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-022。）

2.议案表决结果：



普通股同意股数 58,934,514 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：


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