公告日期：2017-04-27

证券代码：832843 证券简称: 惠通创意 主办券商：国金证券



南京惠通创意展示股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



南京惠通创意展示股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月26日以现场方式召开。会议通知已于2017年4月16日以电话方式送达各位董事。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长姚国松先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



1.审议通过了《关于2016年总经理工作报告的议案》；



表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。



2.审议通过了《关于2016年董事会工作报告的议案》；



表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。



3.审议通过了《关于2016年度审计报告的议案》；



公司2016年年度财务报表经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了苏亚审[2017]656号标准无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议批准报出。



表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。



4.审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》；



表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。



5.审议通过了《关于2016年度利润分配的预案》；



经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润6,013,940.20元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，提取601,394.02元计入公司法定公积金，加上2015年末未分配利润余额11,396,309.44元，截止2016年末可供股东分配的利润为16,808,855.62元。



公司2016年度利润分配预案为：公司不分配红利。



表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。



6.审议通过了《关于追认控股股东为公司提供资金支持的议案》；



追认2016年公司控股股东、实际控制人姚国松、屠艳为公司提供资金支持，以保证公司快速发展对资金的需求，累计金额由5,000万元增加至9,000万元。



表决结果：同意票数为3票，占出席会议非关联董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事姚国松、屠艳回避表决。



本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。



7.审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；



表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。



8.审议通过了《关于2017年度财务预算报告的议案》；



表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。



9.审议通过了《关于2017年关联交易预计的议案》；



表决结果：同意票数为3票，占出席会议非关联董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。关联董事姚国松、屠艳回避表决。



本议案将提请公司2016年年度股东大会审议。



10.审议通过了《关于控股股东为公司提供关联担保及为公司提



供资金支持的议案》；



为满足银行贷款的授信条件，保证公司快速发展对资金的需求，公司实际控制人姚国松、屠艳拟为公司2017年内向银行申请的授信和贷款提供保证责任担保，……
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