公告日期：2017-08-11

公告编号：2017-026



证券代码：832837 证券简称：莱姆佳 主办券商：华安证券



安徽莱姆佳生物科技股份有限公司



第一届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



安徽莱姆佳生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2017年8月10日在公司会议室召开，会议通知于2017年7月31日由专人送达各位董事。公司现有董事5人，出席会议董事5人，会议由董事长张从军先生主持。会议召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。



二、会议议案审议及表决情况



1、审议通过《关于公司向徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行续贷的议案》。



议案内容：公司拟归还徽商银行股份有限公司蚌埠怀远支行贷款200万并续贷，此笔贷款为徽商银行蚌埠怀远支行为公司提供的信用贷款。该笔贷款数额未超出股东大会授权董事会贷款的额度。



表决结果：同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。



三、备查文件



《安徽莱姆佳生物科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议1/2







公告编号：2017-026



决议》



特此公告



安徽莱姆佳生物科技股份有限公司



董事会



2017年8月11日



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