公告日期：2020-11-20

公告编号：2020-038

证券代码：832833 证券简称：易霸科技 主办券商：西南证券
易霸科技（威海）股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 11 日 10:00。

开始时间：2020 年 12 月 11 日 10:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-038

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832833 易霸科技 2020 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址并修订公司章程》的议案

为满足公司经营发展的需要，搬迁至公司自建的工业园办公，公司决定变更注册地址，需对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年
11 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更公司注册地址并修订公司章程》（公告编号：2020-037)
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、及代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代

公告编号：2020-038

表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 12 月 11 日上午 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0631-5669597 王云秀
（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理
五、备查文件目录
《易霸科技（威海）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

易霸科技（威海）股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日

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