公告日期：2022-04-29

证券代码：832833 证券简称：易霸科技 主办券商：西南证券
易霸科技（威海）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开方式无需特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日 14:00-17:00。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832833 易霸科技 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东众成清泰（威海）律师事务所姜华丽、王宁律师。
（七）会议地点

威海市火炬高技术产业开发区吉海街 10 号
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

2021 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》议案
公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。

（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

截止 2021 年 12 月 31 日，经审计母公司资本公积余额 10,690,894.00 元，
全部为股本溢价。结合公司经营情况，2021 年度拟进行资本公积转增股本，每10 股转增 6 股。
（五）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案


根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2021 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
（六）审议《关于公司及公司控股子公司 2022 年度融资额度及相关授权》议案
为满足 2022 年度经营发展需要，公司及公司控股子拟公司向银行等金融机构或非金融机构申请不超过人民币 2000 万元的融资额度（含存量），包括但不限于银行贷款、委托贷款、信托借款、贸易融资、银行保证、融资租赁等融资方式。母子公司之间可以以保证、抵押、质押、留置、定金、授信等方式进行增信或担保。在上述融资额度范围内，股东大会同意授权董事长处理下列具体事宜：

（1）授权公司董事长确定向具体金融机构或非金融机构申请融资、融资额度、融资期限等具体事项；授权公司董事长代表公司及公司控股子公司签署借款合同、融资合同等相关法律文书。

（2）授权董事长批准公司或公司控股子公司根据金融机构或非金融机构要求以自有资产为其各自自身债务提供相应的抵押、质押、保证、反担保等担保措施，并授权公司董事长与银行等金融机构或非金融机构签署相关的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

（3）授权董事长批准公司控股子公司为公司提供担保，控股子公司之间提供担保，其他第三方为公司及控股子公司提供担保、抵押、质押、保证、反担保等，并授权公司董事长与银行等金融机构或非金融机构签署相关的担保合同、反担保合同等相关法律文书。

（4）授权董事长处理与公司及公司控股子公司 2022 年度融资事宜相关的其他所有事项。

上述授权自股东大会审批通过之日起有效期一年。
（七）审议《关于续聘中……
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