公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-026

证券代码：832832 证券简称：汉宏智能 主办券商：山西证券
河南汉宏智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832832 汉宏智能 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额 》的议案

截至 2024 年 6 月 30 日，河南汉宏智能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）未经审计的合并财务报表显示，未分配利润累计金额-15,051,232.99 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 13,500,000.00 元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡；


公告编号：2024-026

2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）；

4、股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）。
（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日上午 9：00 到 9：30

（三）登记地点：河南省郑州市二七区马寨镇笃勤街 2 号郑投科技创新园 5 号楼
2 楼 201 室

四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：刘一锋 2、联系电话：18338270240
（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

《河南汉宏智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南汉宏智能科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

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