公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-022

证券代码：832832 证券简称：汉宏智能 主办券商：山西证券
河南汉宏智能科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5.会议主持人：王浩懿
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,992,310 股，占公司有表决权股份总数的 74.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无


公告编号：2023-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，河南汉宏智能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）未经审计的合并财务报表显示，未分配利润累计金额-14,464,745.15 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 13,500,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,992,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

《河南汉宏智能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
河南汉宏智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日

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