公告日期：2023-05-11

证券代码：832832 证券简称：汉宏智能 主办券商：山西证券
河南汉宏智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王浩懿
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,382,310 股，占公司有表决权股份总数的 66.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2022 年年度报告及其摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,382,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

河南汉宏智能科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。详细内容见附件《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,382,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

河南汉宏智能科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告，详细内容见附件《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,382,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2022 年度审计报告》
1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2022 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，并出具了《2022 年年度审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,382,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
河南汉宏智能科技股份有限公司合并财务报表显示，未分配利润累计金额
-13,606,672.90 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 13,500,000.00 元。2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,382,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《河南汉宏智能科技股份有限公司 2023 年预计关联交易》
1.议案内容：

根据公司经营计划和实际情况需要，对 2023 年度发生的日常性关联交易进行合理预计，具体情况如下：

1、中沃门业有限公司与本公司发生业务往来预计 600 万元；

2、周口天明城乡建设投资有限公司与本公司发生业务往来预计 500 万元；
关联关系说明：

1、闫鹏洋为本公司控股股东、实际控制人。闫鹏洋直接持有中沃门业有限公司 50.95%的股权。故认定中沃门业有限公司为关联方。

2、姜明为本公司股东，……
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