公告日期：2018-03-28

证券代码：832828 证券简称：凡科股份 主办券商：广发证券

广州凡科互联网科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年3月26日

2.会议召开地点：广州市海珠区工业大道北路67号五号楼首层

公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘晓聪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事、监事均出席本次会议。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份19,220,003股，占公司股份总数的93.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容

为进一步加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司根据相关法律、法规及规范性文件并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，具体内容详见公司于2018年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《募集资金管理制度》（公告编号：2018-005）。

2.议案表决结果

同意股数19,220,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于<股权激励股票发行方案>的议案》

1.议案内容

公司于2016年实施了两批员工期权激励计划，现根据股权激励

计划拟向其中部分激励对象发行股份，同时筹集公司整体发展需要的营运资金。为此，公司制定了《股权激励股票发行方案》，具体内容详见公司于2018年3月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股权激励股票发行方案》（公告编号：2018-006）。

2.议案表决结果

同意股数19,220,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》1.议案内容

本次股票发行公司需与认购者签署《股票发行认购协议》，对认购数量、认购价格、支付方式等内容作出约定，该认购协议需经股东大会审议后生效。

2.议案表决结果

同意股数19,220,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见文件解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，本次股票发行需要设立募集资金专项账户，并与主办券商、商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果

同意股数19,220,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容

股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关……
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