公告日期：2018-02-07

公告编号：2018-002



证券代码：832827 证券简称：百逸达 主办券商：中投证券



河南百逸达实业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年2月27日上午10时00分



结束时间：2018年2月27日上午11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-002



本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日，股权登记日下



午收市时在中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利，在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》 （二）《关于授权公司董事会全权办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场



(二)登记时间: 2018年2月27日9时00分至10时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



河南省禹州市褚河镇提灌河南百逸达实业股份有限公司会议室电话：0374-8660888



(二)会议费用：无



公告编号：2018-002



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《河南百逸达实业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》河南百逸达实业股份有限公司



董事会



2018年2月7日




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