公告日期：2017-01-26

公告编号：2017-006



证券代码：832827 证券简称：百逸达 主办券商：中投证券



河南百逸达实业股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月26日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨光辉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份79,980,000股，占公司股份总数的96.86%。



二、议案审议情况



1/2



公告编号：2017-006



(一)审议通过《关于改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》



1.议案内容



为提高本公司财务工作和审计工作的效率，经过认真审查，董事会提议改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，为公司提供财务报表相关审计服务。



2.议案表决结果：



同意股数79,980,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。







三、备查文件目录



《河南百逸达实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决



议》



河南百逸达实业股份有限公司



董事会



2017年1月26日



2/2




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。