公告日期：2017-01-11

公告编号：2017-001



证券代码：832827 证券简称：百逸达 主办券商：中国中投证券



河南百逸达实业股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月10日上午9：00点



2.会议召开地点：河南百逸达实业股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场与通讯相结合



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：杨光辉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



本次会议应出席的董事共5人，实际出席的董事（包括董事授权



委托代表）5人。



二、议案审议议案及表决情况



公告编号：2017-001



本次会议以投票表决方式，通过如下议案：



（一）审议《关于改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》，并提交临时股东大会审议；议案主要内容：为提高本公司财务工作和审计工作的效率，经过认真审查，董事会提议改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，为公司提供财务报表相关审计服务。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）审议《关于召开2017年度第二次临时股东大会的议案》；



公司拟于2017年1月26日召开2017年第二次临时股东大会，



股权登记日为2017年1月25日。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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《河南百逸达实业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》特此公告。



河南百逸达实业股份有限公司



董事会



2017年1月10日




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