公告日期：2016-12-28

公告编号：2016-051



证券代码：832827 证券简称：百逸达 主办券商：中国中投证券



河南百逸达实业股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



谢风霞以其所持河南百逸达实业股份有限公司 13.32%股权为公



司银行贷款提供股权质押担保。



(二)关联方关系概述



谢风霞女士直接持有公司 13.32%的股份，为本公司控股股东、



实际控制人。



(三)表决和审议情况



本交易经公司第一届董事会第十三次会议审议，因关联董事杨光辉、杨光明、杨晓龙回避表决，由于回避表决后，参与表决的董事人数少于3人，提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



不存在



二、关联方介绍



公告编号：2016-051



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



谢风霞 禹州市褚河乡元木村 - -



(二)关联关系



谢风霞女士直接持有公司 13.32%的股份，为本公司控股股东、



实际控制人。



三、交易协议的主要内容



谢风霞女士为本公司的1,500 万元银行贷款提供股权质押担保，



贷款银行为禹州市农村信用合作联社褚河信用社，质押的股份数量为1,100万股，占公司总股本的 13.32%的股份。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



为支持公司发展，满足资金需求，公司控股股东无偿向本公司的银行贷款提供股权质押担保，本公司无需提供反担保。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



支持公司发展，满足公司资金需求



(二)本次关联交易对公司的影响



本次交易将增加公司的融资能力，符合公司发展需要，符合全体股东利益



六、备查文件目录



（一）第一届董事会第十三次会议决议



公告编号：2016-051



河南百逸达实业股份有限公司



董事会



2016年12月28日




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