公告日期：2017-10-13

公告编号：2017-022



证券代码：832823证券简称：柳州电机主办券商：国海证券



柳州佳力电机股份有限公司



董事会换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年度第



一次临时股东大会于2017年10月11日召开，会议审议并通过《关



于选举柳州佳力电机股份有限公司第二届董事会董事的议案》：



以累积投票制选举王志丰、苏晋衡、冯健、廖龙跃、刘翌为公司第二届董事会董事，任期三年，共同组成公司第二届董事会。



本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东，出席本次



会议的股东及股东代表共16人，持有表决权的股份10,000,000股，



占公司股份总数的100.00%。会议由王志丰先生主持。



表决结果：



1、选举王志丰为股份公司第二届董事会董事



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权总数的



20.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份的0.00%。



公告编号：2017-022



2、选举苏晋衡为股份公司第二届董事会董事



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权总数的



20.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份的0.00%。



3、选举冯健为股份公司第二届董事会董事



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权总数的



20.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份的0.00%。



4、选举廖龙跃为股份公司第二届董事会董事



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权总数的



20.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份的0.00%。



5、选举刘翌为股份公司第二届董事会董事



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权总数的



20.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权总数的0.00%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权总数的0.00%。



（二）被任免董事的基本情况



该任免董事王志丰持有公司股份 100,000 股，占公司股本的



1.00%。



该任免董事冯健持有公司股份700,000股，占公司股本的7.00%。



该任免董事苏晋衡持有公司股份80,000股，占公司股本的0.80%。



该任免董事廖龙跃持有公司股份50,000股，占公司股本的0.50%。



公告编号：2017-022



该任免董事刘翌持有公司股份300,000股，占公司股本的3.00%。



（三）任免的原因



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，重新选举新一届董事会。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。



三、备查文件目录



1、《柳州佳力电机股份有限公司2017年第一次临时股东大会决



议》；



2、《柳州佳力电机股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



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