公告日期：2017-06-01

证券代码：832823 证券简称：柳州电机 主办券商：国海证券



柳州佳力电机股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月26日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王志丰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，



持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理冯健将 2016年年



度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，会议认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。



议案内容详见2017年4月20日于全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2016年年度报告》



公告编号（2017-004）和《2016年年度报告摘要》公告编号（2017-005）。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王志丰汇报董事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



（三）审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席陈柳娥将公司2016年度监事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监吴燕柳将公司2016



年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



（五）审议通过《2017年度财务预算报告》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监吴燕柳将公司 2017



年度财务预算情况予以汇报。经审议，公司股东大会认为：公司2017



年度财务预算编制和审议程序符合法……
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