公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-002



证券代码：832823 证券简称：柳州电机 主办券商：国海证券



柳州佳力电机股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



柳州佳力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月19日在广西柳州市洛维工业集中区维兴路8号公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席陈柳娥主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



1、审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案，并提请股东



大会审议。



同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



2、审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。



同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《 关于做好挂牌公司、 公告编号：2017-002



两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关



要求，公司监事会对公司《 2016 年年度报告及摘要》进行了审核，



并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。



3、审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



4、审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



5、审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。



议案内容：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度全年累计实现收入63,552,646.94元，净利润2,968,279.46元。由于公司2016年上半年已向股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发现金股利2.0元（含税）,分红总额200万元的利润分配， 公告编号：2017-002



故2016年年终不再进行利润分配。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



6、审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》，并提



请股东大会审议。



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件目录



《柳州佳力电机股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》特此公告！



柳州佳力电机股份有限公司



监事会



2017年4月19日




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