公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-001



证券代码：832823 证券简称：柳州电机 主办券商：国海证券



柳州佳力电机股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



柳州佳力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年4月19日在广西柳州市洛维工业集中区维兴路8号公司会议室召开。会议的通知于2017年4月9日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长王志丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



会议并现场表决方式通过如下议案：



1、审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。



同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



2、审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。



同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



3、审议通过《2016年度总经理工作报告》。



表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。



4、审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。



同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



5、审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。



公告编号：2017-001



同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



6、审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。



根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度全



年累计实现收入63,552,646.94元，净利润2,968,279.46元。由于公



司2016年上半年已向股权登记日登记在册的全体股东按每10股派发



现金股利2.0元（含税）,分红总额200万元的利润分配，故2016年



年终不再进行利润分配。



同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



7、审议通过《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》，并提请



股东大会审议。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



8、审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，同意直接



提请股东大会审议。



本议案的表决中，董事王志丰、苏晋衡、廖龙跃、冯健、刘翌属于关联董事，需回避表决。因出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此本议案将直接提交股东大会审议。



9、审议《关于补充确认超过2016年日常性关联交易预计金额的



关联交易的议案》，同意直接提请股东大会审议。



本议案的表决中，董事王志丰、苏晋衡、廖龙跃、冯健、刘翌属于关联董事，需回避表决。因出席董事会的无关联董事不足 3 人，因此本议案将直接提交股东大会审议。



10、审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》。



同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。



公告编号：2017-001



三、备查文件目录



《柳州佳力电机股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》特此公告!



柳州佳力电机股份有限公司



董事会



2017年4月19日


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