公告日期：2018-06-14

公告编号：2018-017

证券代码：832822证券简称：保正股份 主办券商：东吴证券



保正（上海）供应链管理股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年6月13日



2.会议召开地点：上海市浦东新区德林路387号第一会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：曹灿



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《保正（上海）供应链管理股份有限公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况





公告编号：2018-017

(一)审议通过《关于公司向股东借款的议案》

1.议案内容



为满足公司经营资金临时需求，公司无偿向上海赛月商务咨询中心（有限合伙）借入人民币150.00万元，请各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



曹灿系上海赛月商务咨询中心（有限合伙）控股股东，刘卓嘉系曹灿配偶，关联股东上海赛月商务咨询中心（有限合伙）、曹灿、刘卓嘉回避表决。

三、备查文件目录

（一）《保正（上海）供应链管理股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



保正（上海）供应链管理股份有限公司

董事会

2018年6月14日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。