公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-017
证券代码：832820 证券简称：慧通股份 主办券商：首创证券
江苏慧通管道设备股份有限公司

第二届董事会2018年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：仪征市真州镇万年经济开发区城河北路18号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日，电话通
知方式
5.会议主持人：董事长李化
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


公告编号：2018-017
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，将《关于公司2018年半年度报告的议案》予以汇报。详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏慧通管道设备股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
《江苏慧通管道设备股份有限公司第二届董事会2018年第二次会议决议》

江苏慧通管道设备股份有限公司
董事会

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