公告日期：2017-09-04

公告编号：2017-031



证券代码：832820证券简称：慧通股份主办券商：首创证券



江苏慧通管道设备股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月19日09时00分



结束时间：2017年9月19日11时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2017-031



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于补充确认公司向关联方提供短期资金拆借事项的议案》；



（二）审议《江苏慧通管道设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表持法人单位营业执照（复印件）、法人代表授权委托书、出席人身份证；



自然人股东持本人身份证、股东帐户卡或持股凭证。股东可以以书面形式委托他人出席股东大会，受托人需持本人身份证、授权委托书及前述相关证件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



公告编号：2017-031



（二）登记时间:2017年9月19日08时至09时



（三）登记地点



仪征市真州镇万年经济开发区城河北路 18 号江苏慧通管道设



备股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



董事会秘书张文轩，0514-83268212



（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《第一届董事会2017年第四次会议决议》



江苏慧通管道设备股份有限公司



董事会



2017年9月4日




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