公告日期：2017-09-04

公告编号：2017-028



证券代码：832820 证券简称：慧通股份 主办券商：首创证券



江苏慧通管道设备股份有限公司



第一届董事会 2017年第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月28日，电话通知方式。



2、会议召开时间：2017年9月4日



3、会议召开地点：仪征市真州镇万年经济开发区城河北路 18



号公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长李化



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



公告编号：2017-028



二、会议审议议案及表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案:（一）审议《关于补充确认公司向关联方提供短期资金拆借事项的议案》，本议案需提交股东大会审议。



表决结果：关联董事李化、李久英、陈平回避表决。由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，因此本议案将提交股东大会审议。



（二）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》。本议案需提交股东大会审议。



表决结果：赞成票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



（三）审议通过《关于召开公司2017 年第二次临时股东大



会的议案》。



表决结果：赞成票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



决定于2017年9月19日召开公司2017年第二次临时股东



大会。



三、 备查文件目录



（一）《江苏慧通管道设备股份有限公司第一届董事会2017



年第四次会议决议》



公告编号：2017-028



（二）《江苏慧通管道设备股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》



江苏慧通管道设备股份有限公司



董事会



2017年9月4日




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