公告日期：2017-05-16

证券代码：832820证券简称：慧通股份主办券商：首创证券



江苏慧通管道设备股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月15日



2、会议召开地点：仪征市真州镇万年经济开发区城河北路18号



公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：公司董事长李化



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份39,080,000股，占公司股份总数的78.04%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司2016年度董事会工



作报告》



1、议案内容



2016 年度江苏慧通管道设备股份有限公司董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数39,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司2016年度监事会工



作报告》



1、议案内容



2016 年度江苏慧通管道设备股份有限公司监事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数39,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司2016年度财务决算



报告》



1、议案内容



江苏慧通管道设备股份有限公司2015年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数39,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司2017年度财务预算



报告》



1、议案内容



江苏慧通管道设备股份有限公司2017年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意股数39,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司关于2016年度利润



分配及资本公积转增股本的预案》



1、议案内容



公司2016年度利润拟不做分配，拟不进行资本公积转增股本。



2、议案表决结果：



同意股数39,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(六)审议通过《关于向金融机构借款的议案》



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