公告日期：2017-04-20

证券代码：832820证券简称：慧通股份主办券商：首创证券



江苏慧通管道设备股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，电话通知方式。



2、会议召开时间：2017年4月20日



3、会议召开地点：仪征市真州镇万年经济开发区城河北路 18



号公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：杨杰



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开与



表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议及表决情况



与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案:



（一）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司2016年度监



事会工作报告》，并提交股东大会审议。



赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。



（二）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司2016年度财



务决算报告》，并提交股东大会审议。



赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。



（三）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司2017年度财



务预算报告》，并提交股东大会审议。



赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。



（四）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司关于2016年



度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并提交股东大会审议。



赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。



（五）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司2016年度报



告及摘要》，并提交股东大会审议。



经审核，监事会认为董事会编制的 2016年年度报告及摘要的编



制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。



赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。



（六）审议通过《关于补充确认2016年关联交易的议案》，并提



交股东大会审议。



赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。



（七）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，



并提交股东大会审议。



赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。



（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。



赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



（九）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》，并提交股东大会审议。



赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



三、 备查文件目录



（一）《江苏慧通管道设备股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



江苏慧通管道设备股份有限公司



监事会



2017年4月20日




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