公告日期：2017-04-20

证券代码：832820 证券简称：慧通股份 主办券商：首创证券



江苏慧通管道设备股份有限公司



第一届董事会 2017年第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，电话通知方式。



2、会议召开时间：2017年4月20日



3、会议召开地点：仪征市真州镇万年经济开发区城河北路 18



号公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长李化



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、会议审议议案及表决情况



与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案:（一）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司2016年度总经理工作报告》议案



表决结果：赞成票数为5票；反对票数为0票；弃权票数



为0票。



（二）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司2016年度董



事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。



表决结果：赞成票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



（三）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司2016年度财



务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。



表决结果：赞成票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



（四）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司2017年度财



务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。



表决结果：赞成票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



（五）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司关于2016年



度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案需提交股东大会审议。



公司2016年度利润拟不做分配，拟不进行资本公积转增股



本。



表决结果：赞成票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



（六）审议通过《关于向金融机构借款的议案》，本议案需提交股东大会审议。



2017 年度公司（包括子公司）拟向相关金融机构借款（包



括但不限于长期借款、短期借款、票据贴现等）用于日常经营，借款余额不超过等值人民币5,000万元。



表决结果：赞成票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2017年度审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。 表决结果：赞成票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（八）审议通过《江苏慧通管道设备股份有限公司2016年度报



告及摘要》，本议案需提交股东大会审议。



表决结果：赞成票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



（九）审议《关于补充确认2016年关联交易的议案》，本议案需



提交股东大会审议。



表决结果：关联董事李化、李久英、陈平回避表决。由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，因此本议案将提交股东大会审议。



（十）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，本议



案需提交股东大会审议。



表决结果：关联董事李化、李久英、陈平回避表决。由于出席会议的无关联关系董事人数不足三人，因此本议案将提交股东大会审议。



（十一）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》，并提交股东大会审议。



表决结果：赞成票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



（十二）审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。



表决结果：赞成票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为



0票。



决定于2017年5月15日召开公司2016年年度股东大会。



三、 备查文件目录



《江苏慧通管道设备股份有限公司第……
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