公告日期：2016-04-08

公告编号：2016-009

证券代码：832820 证券简称：慧通股份 主办券商：首创证券

江苏慧通管道设备股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5 月5日09时00分

结束时间：2016年5月5日11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2016-009

本次股东大会的股权登记日为 2016年 4 月29日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人

3.国浩律师（上海）事务所经办律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《江苏慧通管道设备股份有限公司2015年度董事会工作报告》；

（二）审议《江苏慧通管道设备股份有限公司2015年度监事会工作报告》；

（三）审议《江苏慧通管道设备股份有限公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》；

（四）审议《江苏慧通管道设备股份有限公司关于2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

（五）审议《关于向金融机构借款的议案》；

（六）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度审计机构的议案》；

（七）审议《江苏慧通管道设备股份有限公司2015年度报告及摘要》；



公告编号：2016-009

（八）审议《关于2015年度公司发生关联交易及2016年度预计发生关联交易的议案》；

（九）审议《关于控股股东及其他联方占用资金情况专项说明的议案》；

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表持法人单位营业执照（复印件）、法人代表授权委托书、出席人身份证；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡或持股凭证。股东可以以书面形式委托他人出席股东大会，受托人需持本人身份证、授权委托书及前述相关证件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2016年5月5日08时至09时

(三)登记地点: 仪征市真州镇万年经济开发区城河北路 18 号江苏

慧通管道设备股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：董事会秘书张文轩

联系电话：0514-83268212



公告编号：2016-009

(二)会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

(三)临时提案：临时提案请在股东大会召开十日前提出。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会2016年第二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《第一届监事会第三次会议决议》。

江苏慧通管道设备股份有限公司

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