公告日期：2016-04-06

公告编号：2016-005

证券代码：832820 证券简称：慧通股份 主办券商：首创证券

江苏慧通管道设备股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月5日

2.会议召开地点：仪征市真州镇万年经济开发区城河北路18号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长李化

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份39,080,000股，占公司股份总数的78.04%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-005

(一)审议通过《关于选举陈平为公司董事的议案》

1.议案内容

鉴于李有兰女士不幸去世，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，经股东李化提名，现选举陈平任公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数39,080,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会董事和会议记录人签字的股东大会决议。

江苏慧通管道设备股份有限公司

董事会

2016年4月6日


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