公告日期：2022-05-16

公告编号：2022-013

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘宣付
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 25,337,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.85%。


公告编号：2022-013

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无除上述人员以外的其他高级管理人员列席会议的情况。
二、 议案审议情况

议案一：审议通过《关于修订公司章程》的议案

1、议案内容
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟对《公司章程》中的投资者保护相关条款进行修订，具体修订内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2022-013

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案二：审议通过《延期披露 2021 年年度报告》的议案

1、议案内容
公司原定于2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《 2021年年度报告》，因缺乏必要的财务人员配合审计工作，无法按时披露2021年年度报告，具体详见公司于2022年4月19日披露的《2021年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号： 2022-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,337,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、 备查文件目录
《北京身临其境文化股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》

北京身临其境文化股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 16 日

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