公告日期：2021-11-16

公告编号：2021-033

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券
北京身临其境文化股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘宣付
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,645,100 股，占公司有表决权股份总数的 77.84%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有表决权优先股股份总数的 0%。（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2021-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无除上述人员以外的其他高级管理人员列席会议的情况。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址并修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟变更注册地址。

变更前注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 6 号楼-1 至 8 层 101
内 7 层 05 室 变更后注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 7 号楼 1 至
6 层内 4 层 4107 同时，公司拟对《公司章程》的第四条公司住所进行修改，具
体内容详见 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>公告》。（公告编号： 2021-031）
2.议案表决结果：

同意股数 28,645,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

同意优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；反
对优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权优先股股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京身临其境文化股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2021-033

北京身临其境文化股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 16 日

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