公告日期：2021-04-29

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票
（五）会议召开日期和时间


1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832817 ST 身临 2021 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京君致律师事务所司瑞、周娅辉律师。
（七） 会议地点

公司大会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年度董事会工作报告议案》

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。
(二)审议《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要议案》
详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014 和 2021-015）。
(三)审议《关于审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020
年度审计报告议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为本公司 2020 年年度进行审计并出具 2020 年度财务审计报告。
(四)审议《关于 2020 年度总经理工作报告议案》

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度总经理工作情况予以汇报。
(五)审议《关于公司 2020 年度财务决算议案》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司报表数据，编制了 2020 年财务报表。
(六)审议《关于公司 2021 年财务预算报告议案》

公司根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2021 年度财务预算方案。
(七)审议《关于预计 2021 年日常性关联交易议案》

内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-017）。
(八)审议《关于公司 2020 年度会计政策变更议案》

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修
订）》（以下简称“新收入准则”），本公司经第四届董事会第二次会议

决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行
了调整。
(九)审议《关于公司 2020 年年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明议案》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京身临其境文化股份有限公司 2020 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2020-018）。
(十)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告议案》

公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。
(十一)审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说
明议案》

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露……
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