公告日期：2021-04-29

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司



第四届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 4 月 29 日



2. 会议召开地点：公司大会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以电话方

式发出

5. 会议主持人：监事会主席高爱娟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2020年年度报告及2020年年度报告摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014 和 2021-015）



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：



详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于北京身临其境文化股份有限公司 2020 年年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2021-018）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司报表数据，编制了 2020 年财务报表。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2021 年度财务预算方案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2020 年度会计政策变更》议案

1.议案内容：



财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修

订）》（以下简称 “新收入准则”），本公司经第四届董事会第二次会

议决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进

行了调整。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专

项说明》议案

1.议案内容：



详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-021）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表……
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