公告日期：2021-03-24

公告编号：2021-004

证券代码：832817 证券简称：ST 身临 主办券商：海通证券

北京身临其境文化股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2021-004

1、 现场会议召开时间：2021 年 4 月 8 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832817 ST 身临 2021 年 4 月 5
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司大会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名
议案》

鉴于公司第三届董事会已于 2021 年 2 月 28 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》等相关规定，董事会将进行换届选举第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司正常运

公告编号：2021-004

行，新一届董事会成员就任前，本届董事会成员将继续履行董事职责。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京身临其境文化股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2021-005）。
(二)审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会监事候选人提名
议案》

鉴于公司第三届监事会已于 2021 年 2 月 28 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第四届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。
具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京身临其境文化股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-006）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案， 议案序号为 。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式


公告编号：2021-004

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。办理登记手续可用信函、传真或上门方式，不接受电话登记。

（二） 登记时间：2021 年 4 月 7 日 9 时……
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