公告日期：2018-05-04

公告编号： 2018-029

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证券代码： 832816 证券简称： 索克物业 主办券商： 方正证券

河南索克物业发展股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 股东大会会议通知

河南索克物业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（ www.neeq.com.cn）披露了《 河南索克物业发展股份有限公司 2017

年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2018-024），公司定于 2018

年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会。

二、 临时议案的基本情况

公司董事会于 2018 年 5 月 2 日收到公司控股股东、实际控制人

姜芳女士（持有公司股份 56,748,000 股,占公司总股本的 98.52%）

以书面形式提交的《关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的提案

函》，提请将《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》 和《 关于

提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事项的议案》 ， 作为

临时议案提交 2017 年年度股东大会一并审议。

2018 年 5 月 3 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《 关

于变更经营范围并修改公司章程的议案》 和《 关于提请股东大会授权

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董事会办理工商变更登记相关事项的议案》 ， 现将上述议案提交公司

2017 年年度股东大会审议。议案内容详见公司于 2018 年 5 月 4 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）

披露的 《 第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2018-027）

和 《 关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-028）。

三、 董事会关于此次增加临时议案的审核意见

经董事会审核，该议案的提案人资格、议案时间及议案程序符合

法律法规和《公司章程》的有关规定，该议案具有明确主题和具体的

审议事项， 且在股东大会的审议权限范围内，故公司董事会同意将上

述议案作为临时议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。除增加上

述临时议案外，公司 2017 年年度股东大会的其他事项不变。

四、 调整后公司2017年年度股东大会审议事项如下：

（一） 审议《 关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》 ；

（二） 审议《 关于 2017 年度董事会工作报告的议案》 ；

（三） 审议《 关于 2017 年度监事会工作报告的议案》 ；

（四） 审议《关于 2017 年度审计报告的议案》 ；

（五）审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》 ;

（六）审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》；

（七） 审议《 关于 2017 年度利润分配的议案》。

（八）审议《 关于变更经营范围并修改公司章程的议案》；

（九） 审议《 关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相

关事项的议案》。

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五

、 备查文件目录

（一）《关于 2017 年年度股东大会增加临时议案的提案函》

（二）《 河南索克物业发展股份有限公司 2017 年年度股东大会

通知公告》

特此公告。

河南索克物业发展股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 4 日


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