公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-050

证券代码：832816 证券简称：索克服务 主办券商：方正承销保荐
索克科技服务股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：索克科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长姜芳女士

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2023 年 12 月 28 日届满，为保证公司董

公告编号：2023-050

事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名张建普、郝红梅、张大伟、徐秋锋、靳小艳为公司第四届董事会董事候选人，待2023 年第六次临时股东大会审议通过之后，组成公司第四届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经董事会核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2023年 12 月28日在公司会议室召开 2023 年第六次临时
股东大会，审议董事会、监事会换届选举的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

索克科技服务股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议

索克科技服务股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。