公告日期：2018-03-27

公告编号：2018-003



证券代码：832815 证券简称：金瀚科技 主办券商：中原证券



江苏金瀚科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完



整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月16日，邮件方式通知。



2、会议召开时间：2018年3月23日 下午14:00



3、会议召开地点：江苏省东台市溱东镇不锈钢产业园区公司办公楼二楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席陈栋



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



根据《江苏金瀚科技股份有限公司章程》规定，监事会由三名监事组成，监事会决议应当经半数以上监事通过。实际出席本次监事会 公告编号：2018-003



会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会



议的监事共0人，符合章程规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监



事候选人的议案》



1、议案内容



公司第一届监事会于2018年1月31日任期满，鉴于公司经营管



理需要，公司监事会拟申请召开股东大会换届选举。公司监事会提名武鑫彤女士，路文丽女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议通过。



三、 备查文件目录



（一）《江苏金瀚科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



公告编号：2018-003



江苏金瀚科技股份有限公司



监事会



2018年3月23日




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