公告日期：2018-02-02

华文包装股份有限公司 公告编号：2018-005



证券代码：832812 证券简称：华文包装 主办券商：天风证券



华文包装股份有限公司



关于2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有误虚导假性记陈述载或、者误重导大性遗陈漏述，并或对者其重内大容遗的漏真，实性并、对准其确内性容和的完真整性实承性担、个准别确及性连和带完法整律责性任承。担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月31日



2、会议召开地点：华文包装股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：邢文柱董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份80,180,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



华文包装股份有限公司 公告编号：2018-005



（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；



1、议案内容：



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-003）



2、议案表决结果：



同意股数80,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。



1、议案内容：



公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



2、议案表决结果：



同意股数80,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



华文包装股份有限公司 公告编号：2018-005




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