公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-024



证券代码：832812 证券简称：华文包装 主办券商：天风证券



华文包装股份有限公司



关于追认2017年偶发性关联交易(一)公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



2017年5月，公司控股股东、实际控制人之一张华芬与华文包



装股份有限公司（以下简称“公司”）签订协议，无偿借款给公司，金额为310万元，到期日为2017年12月31日。因公司信息披露负责人对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规则的学习不够深入，造成公司未对上述偶发性关联交易及时进行审议和披露，主办券商持续督导发现之后，公司及时整改，现对上述关联交易予以追认并披露。



（二）关联方关系概述



张华芬女士为公司控股股东、实际控制人之一，担任公司监事会主席，其与公司股东邢文柱系夫妻关系，公司股东邢海峰系张华芬和 公告编号：2017-024



邢文柱的儿子。公司股东为公司提供借款构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



本次关联交易经公司第二届董事会第七次会议审议通过，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，董事邢文柱、邢海峰为关联方，回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



湖北省武汉市



张华芬 江汉区航天花 - -



园



（二）关联关系



张华芬直接持有公司30%股份，为公司控股股东、实际控制人之



一，并担任公司监事会主席，其与公司股东邢文柱系夫妻关系，公



司股东邢海峰系张华芬和邢文柱的儿子，故其为公司关联自然人。



三、交易协议的主要内容



2017年5月，公司控股股东、实际控制人之一张华芬与华文包



装股份有限公司（以下简称“公司”）签订协议，无偿借款给公司，金额为310万元，到期日为2017年12月31日。



公告编号：2017-024




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