公告日期：2017-06-01

证券代码：832812 证券简称：华文包装 主办券商：天风证券



华文包装股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有误虚导假性记陈述载或、者误重导大性遗陈漏述，并或对者其重内大容遗的漏真，实性并、对准其确内性容和的完真整性实承性担、个准别确及性连和带完法整律责性任承。担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月30日上午10时



2、会议召开地点：华文包装股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：华文包装股份有限公司董事会



5、会议主持人：董事长邢文柱



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号：2017-008)。



本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华文包装股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份80,180,000股，占公司股份总数的100.00%。公司董事、监事、高级管理人员均列席本次会议。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》



1.议案内容：



该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华文包装股份有限公司 2016年年度报告》（公告编号：2017-009）和《华文包装股份有限公司 2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



2.议案表决结果：



同意 80,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃



权0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意 80,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃



权0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果：



同意 80,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃



权0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》



1、议案内容：



结合公司现有股本情况及后续发展的需要，公司2016年度不实



施利润分配。



2.议案表决结果：



同意 80,180,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃



权0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议……
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