公告日期：2017-05-10

证券代码：832812 证券简称：华文包装 主办券商：天风证券



华文包装股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏，，并并对对其其内内容容的的真真实实性性、准、确准性确和性完和整完性整承性担承个担别个及别连及带连法带律法责律任责。任。



一、会议召开情况



华文包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2017年5月8日9:00以现场方式召开。此次会议通知已于2017年4月27日以书面送达方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议由公司董事长邢文柱先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《华文包装股份有限公司章程》、《华文包装股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



（一）审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》，并提请股东



大会审议；



议案内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《华文包装股份有限公司 2016年年度报告》（公告编号：2017-009）和《华文包装股份有限公司 2016



年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提请股



东大会审议；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》，该议案无需



提交股东大会审议；



表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。



该议案董事长邢文柱涉及关联需回避表决。



（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》，并提请



股东大会审议。



议案内容：结合公司现有股本情况及后续发展的需要，公司2016



年度不实施利润分配。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提请股东大



会审议；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《公司2017年度财务预算报告》，并提请股东大



会审议；



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（七）审议通过《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；议案内容：公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）已建立了正常的合作关系，故公司董事会决定续聘具有证券、期货相关从业资格大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（八）审议通过《关于预计2017年申请综合授信额度暨关联交易



的议案》的议案，并提请股东大会审议；



议案内容：该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2017年申请综合授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2017-011）



表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。



本次议案涉及关联交易，张华芬和董事长邢文柱是夫妻关系、张华芬和董事邢海峰是母子关系，董家友系湖北瑞恒科技有限公司董事长张新之妹夫，邢文柱、董家友和邢海峰作为关联董事回避表决。



本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



（九）审议通过《关于追认2016年度偶发性关联交易（一）的议



案》；



议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股……
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