公告日期：2017-05-10

证券代码：832812 证券简称：华文包装 主办券商：天风证券



华文包装股份有限公司



关于召开2016年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有误虚导假性记陈述载或、者误重导大性遗陈漏述，并或对者其重内大容遗的漏真，实性并、对准其确内性容和的完真整性实承性担、个准别确及性连和带完法整律责性任承。担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月30日10时00分



结束时间：2017年5月30日12时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月26日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、湖北印台律师事务所律师。



（七）会议地点：华文包装股份有限公司会议室。



二、 会议审议事项



（一）《公司2016年年度报告及其摘要》；



（二）《公司2016年度董事会工作报告》；



（三）《公司2016年度监事会工作报告》；



（四）《公司2016年度利润分配的议案》；



（五）《公司2016年度财务决算报告》；



（六）《公司2017年度财务预算报告》；



（七）《关于公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017年度审计机构的议案》；



（八）《关于预计2017年申请综合授信额度暨关联交易的议案》；



（九）《关于追认2016年度偶发性关联交易（一）的议案》



（十）《关于追认2016年度偶发性关联交易（二）的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；



3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。



（二）登记时间:2017年5月26日16时00分



（三）登记地点: 公司董事会办公室



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系地址：武汉市东西湖田园大道25号办公楼三楼；



2、董事会秘书：李建争；



3、联系电话：027-83266988；



4、传真：027-81888966；



5、电子邮箱：jzli0126@hwbz.net。



（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。




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