公告日期：2017-05-04

华文包装股份有限公司 公告编号： 2017-005

证券代码： 832812 证券简称： 华文包装 主办券商： 天风证券

华文包装股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、 准确性和完整性，

没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性

和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 对外投资概述

（ 一） 基本情况

本公司拟出资设立子公司武汉华文鸿升贸易有限公司 （ 最终以工

商行政管理部门核名为准） ， 该公司注册地为湖北省武汉市东西湖区

田园大道 25 号， 注册资本为人民币 1000 万元， 其中华文包装股份有

限公司出资 1000 万元， 占注册资本的 100%。

（ 二） 审议和表决情况

2017 年 5 月 2 日公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了

《 关于设立武汉华文鸿升贸易有限公司的议案》 。 表决结果： 同意 5

票， 反对 0 票， 弃权 0 票。 本次对外投资不构成关联交易， 故无需回

避表决。

根据公司《 章程》 和《 对外投资管理制度》 ， 该议案无需提交公

司股东大会审议。

根据《 非上市公众公司重大资产重管理办法》 以及《 挂牌公司并

购重组业务问答（ 一） 》 第十条规定“ 挂牌公司向全资子公司或控股

子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组” ，

华文包装股份有限公司 公告编号： 2017-005

本次对外投资不构成重大资产重组。

（ 三） 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立的全资子公司， 无需经特殊部门批准， 该交易生效

尚需经注册地工商行政管理局办理注册登记手续。

（ 四） 本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次对外投资后， 公司不涉及进入新的领域。

二、 投资标的基本情况

（ 一） 出资方式

本次投资的出资方式为现金出资。

本次投资的出资说明： 本次对外投资资金为公司自有资金。 不涉

及实物资产、 无形资产、 股权出资等出资方式。

（ 二） 投资标的基本情况

1、 名称： 武汉华文鸿升贸易有限公司(最终以工商核名为准)

2、 注册地： 湖北省武汉市东西湖区田园大道 25 号

3、 经营范围： 销售机械设备、 体育用品、 工艺品、 计算机、 软

件及辅助设备、 电子产品、 通讯设备、 日用品、 家用电器、 建筑材料、

玩具、 服装、 印刷材料； 各类货物和技术的进出口业务（ 国家限定和

禁止的除外） 。

4、 本次投资由华文包装股份有限公司出资， 华文包装控股股东、

实际控制人不参与投资。

5、 公司股东及持股比例：

单位： 元

股东名称 币种 出资额 出资比例

华文包装股份有限公司 公告编号： 2017-005
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