公告日期：2016-09-12

华文包装股份有限公司 公告编号： 2016-032

1

证券代码： 832812 证券简称： 华文包装 主办券商： 天风证券

华文包装股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没

有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2016年9月11日上午10时

2、 会议召开地点： 华文包装股份有限公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 华文包装股份有限公司董事会

5、 会议主持人： 董事长邢文柱

6、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

公司已于2016年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号： 2016-029)。

本次会议的召集、 召开、 议案审议程序均符合有关法律、 行政法

规、 部门规章、 规范性文件和《 华文包装股份有限公司章程》 的有关

规定。

（ 二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共3人， 持有表决权的股份80,180,000

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

华文包装股份有限公司 公告编号： 2016-032

2

股， 占公司股份总数的100.00%。 公司董事、 监事、 高级管理人员均

列席本次会议。

二、 议案审议情况

（ 一） 审议《 关于变更公司经营范围并修改〈 公司章程〉 的议案》；

1、 议案内容： 该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 的《 华文包装股份有限公司

关联交易公告》 （ 公告编号： 2016-027） 。

2.议案表决结果：

同意 80,180,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃

权 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

（ 二） 审议《 关于关联交易的议案》 ；

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（ www.neeq.com.cn） 的《 华文包装股份有限公司关联交易公告》

（ 公告编号： 2016-031） 。

2.议案表决结果：

同意 80,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃

华文包装股份有限公司 公告编号： 2016-032

3
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。