公告日期：2016-08-25

华文包装股份有限公司 公告编号：2016-031

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证券代码：832812 证券简称：华文包装 主办券商：天风证券

华文包装股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2016年1月，公司控股股东、实际控制人之一张华芬与华文

包装股份有限公司（以下简称“公司”）签订协议，无偿借款给公司，

金额为300万元，到期日为2016年12月31日。 因公司信息披露负

责人对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》

等规则的学习不够深入， 造成公司未对上述偶发性关联交易及时进行

审议和披露，主办券商持续督导发现之后，公司及时整改，现对上述

关联交易予以追认并披露。

2、2016年8月，为减轻企业负担，支持公司发展，公司控股股

东、实际控制人之一张华芬决定为公司提供不超过人民币1000万元

的借款，不计利息，期限为1年，以实际发生的金额为准。

（二）关联方关系概述

张华芬女士为公司控股股东、实际控制人之一，担任公司监事会

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

华文包装股份有限公司 公告编号：2016-031

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主席，其与公司股东邢文柱系夫妻关系，公司股东邢海峰系张华芬和

邢文柱的儿子。公司股东为公司提供借款构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第三次会议审议通过， 并已按

照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度，董事邢文柱、邢海峰

为关联方，回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住 所 企业类型 法定代表人

张华芬

湖北省武汉市江

汉区航天花园

- -（二）关联关系

张华芬直接持有公司30%股份，为公司控股股东、实际控制人之

一，并担任公司监事会主席，其与公司股东邢文柱系夫妻关系， 公

司股东邢海峰系张华芬和邢文柱的儿子，故其为公司关联自然人。

三、交易协议的主要内容

1、2016年1月，公司控股股东、实际控制人之一张华芬与华文

包装股份有限公司（以下简称“公司”）签订协议，无偿借款给

华文包装股份有限公司 公告编号：2016-031

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