公告日期：2016-04-22

证券代码： 832812 证券简称： 华文包装 主办券商： 天风证券

华文包装股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没

有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（ 一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2016年4月22日上午10时

2、 会议召开地点： 华文包装股份有限公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 华文包装股份有限公司董事会

5、 会议主持人： 董事长邢文柱

6、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

公司已于2016年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台上公布了本次股东大会的通知公告(公告编号： 2016-015)。

本次会议的召集、 召开、 议案审议程序均符合有关法律、 行政法规、

部门规章、 规范性文件和《 华文包装股份有限公司章程》 的有关规定。

（ 二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共3人， 持有表决权的股份80,180,000

股， 占公司股份总数的100.00%。 公司董事、 监事、 高级管理人员均

列席本次会议。

二、 议案审议情况

（ 一） 审议通过了《 公司 2015 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（ www.neeq.com.cn） 的《 华文包装股份有限公司 2015 年年度

报告》 （ 公告编号： 2016-016） 和《 华文包装股份有限公司 2015 年

年度报告摘要》 （ 公告编号： 2016-017） 。

2.议案表决结果：

同意 80,180,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃

权 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

（ 二） 审议通过了《 公司 2015 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、 法规和《 公司章程》 的规定， 由董事长代表董事会汇

报董事会 2015 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意 80,180,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃

权 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

（ 三） 审议通过了《 公司 2015 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、 法规和《 公司章程》 的规定， 由监事会主席代表监事

会汇报监事会 2015 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意 80,180,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃

权 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

（ 四） 审议通过了《 公司 2015 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、 法规和《 公司章程》 的规定， 审议公司 2015 年度财

务决算情况。

2.议案表决结果：

同意 80,180,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃

权 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

（ 五） 审议通过了《 公司 2016 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、 法规和《 公司章程》 的规定， 审议公司 2016 年度财

务预算情况。

2.议案表决结果：

同意 80,180,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃

权 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

（ 六） 审议通过了《 关于<公司及全资子公司湖北广彩印刷有限公

司申请银行综合授信>的议案》

1.议……
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