公告日期：2016-03-31

华文包装股份有限公司 公告编号：2016-014

证券代码：832812 证券简称：华文包装 主办券商：天风证券

华文包装股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开出席情况

华文包装股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第二

次会议于 2016年 3月 30日在公司会议室召开。此次会议通知已于

2016年3月20日以文件、电话形式发出，监事会会议通知中包括会

议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议由公

司监事会主席张华芬女士主持，本次会议应出席监事3人，实际出席

监事3人，均对本次会议议案进行了表决。符合《中华人民共和国公

司法》 、 《华文包装股份有限公司章程》和《华文包装股份有限公司监

事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》 ，并提请股东

大会审议；

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《华文包装股份有限公司 2015年年

度报告》 （公告编号：2016-016）和《华文包装股份有限公司 2015

华文包装股份有限公司 公告编号：2016-014

年年度报告摘要》 （公告编号：2016-017） 。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2015年度监事会工作报告》 ，并提请股东

大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2015年度财务决算报告》 ，并提请股东大

会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2016年度财务预算报告》 ，并提请股东大

会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司2015年度利润分配>的议案》 ，并提

请股东大会审议；

议案内容：根据公司2015年的实际经营情况，公司2015年不进

行利润分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

华文包装股份有限公司 公告编号：2016-014
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